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アメリカの貸し手 Cashier’s View パーセンテージとは何ですか?

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dos Ruby Hinchliffe、「欧州手数料は、後期 AML 法と規制よりも 8 か国に警告する」、Fintech Futures (2020 年 2 月 17 日)。最新の 8 か国はキプロス、ハンガリー、オランダ、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、そしてスペインです。個人情報に関する最新のプライバシーを確​​保する規制により、情報共有に対する要求が生じます。まだそうではありませんが、特定の政府は AML フレームワークから明らかになったアドバイスに基づいて保証を提供しています。公平を期すために、個人的な STR が他の提案とどのように照合されるかは不明であり、特定の FIU によって判断されることになります。しかし、非常に敏感な人々は、安全な状態から記録された最高品質の低下した STR が多数見られます。 STR を提出しなかった場合の新たなペナルティは、おそらくより高額になる可能性がありますが、正当性が証明されない熱心な STR を提出しても、実際には証明価値がほとんどないためのペナルティはありません。

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